三友创美:第一届第十次董事会决议公告

公告编号：2016-011

证券代码：831011证券简称：三友创美主办券商：中原证券

北京三友创美饲料科技股份有限公司

第一届第十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京三友创美饲料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2016年3月30日在公司会议室召开，会议由董事长佟光辉主持。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事会成员朱献伟、石宝贵、李印庆列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

(一)审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

(四)审议通过了《2015年财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

(五)审议通过了《2016年财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，并提请股东大会审议；

(七)审议通过了《2015年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：截至2015年12月31日，公司经审计的未分配利润为

4,601,473.97元。根据公司经营状况及发展需要，拟以公司截至2016年3月

30日总股本20,800,000股为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利

0.13元人民币(含税)，本次共派发现金红利2,704,000元人民币(含税)。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

(八)审议通过了《2016年偶发性关联交易议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，两人以个人房产抵押为公司向北京银行中关村海淀园支行申请贷款，以协议签订时计算，期限壹年；公司现有董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生，三人以其合计持有的不超过肆佰万股的三友创美股票股权，向北京银行中关村海淀园支行申请贷款，合计向北京银行中关村海淀园支行贷款捌佰万元人民币，以协议签订时计算，期限壹年。所筹款项仅用于公司日常经营。

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事佟光辉先生、张晋生先生、周咏女士回避表决。需提请股东大会审议。

(九)审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》；

公司定于2016年4月25日召开公司2015年年度股东大会。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；2、《北京三友创美饲料科技股份有限公司2015年度利润分配预案公告》；3、《北京三友创美饲料科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

4、《北京三友创美饲料科技股份有限公司2016年偶发性关联交易的公告》特此公告。

董事会

2016年3月31日