三友创美:2015年度利润分配预案的公告

公告编号：2016-016

证券代码：831011证券简称：三友创美主办券商：中原证券

北京三友创美饲料科技股份有限公司

2015年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，北京三友创美饲料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《2015年度利润分配方案》的议案，现将相关事项公告如下：

一、2015年度利润分配预案

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2015年

12月31日，公司的所有者权益为26,010,195.65元，可分配利润

为4,601,473.97元，盈余公积为580,064.97元，资本公积为

4,828,656.71元。公司拟以截至2016年3月30日公司总股本

20,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

本次分配后公司股本未发生变化。

本议案经公司2015年度股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

公告编号：2016-016

二、审议和表决情况

公司于2016年3月30日召开的第一届董事会第十次会议，以5票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过《2015年利润分配方案》的议案，根据《公司章程》的相关规定，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2016年3月31日